外汇局通报10起跨境赌博资金非法转移案例

来源：金融时报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2020-04-17

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局今天通报了10起违规典型案例。

　　这10起案例发生于2015年9月至2019年6月，均为非法买卖外汇案，涉及天津籍刑某、福建籍林某、湖北籍唐某、四川籍巫某、广东籍李某、广东籍杨某、贵州籍李某、安徽籍钱某、贵州籍文某和境外个人CHEONG某。其中，贵州籍文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金，其他8人通过地下钱庄非法买卖外汇，并将资金用于境外赌博活动。天津籍刑某非法买卖外汇金额折合314.5万美元，为10起案例中最高。

　　通报显示，9名境内个人的行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，CHEONG某的行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，天津籍刑某和福建籍林某都被处以罚款140万元人民币，为10起案例中最高。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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