外汇局再通报10起跨境赌博资金非法转移案例

来源：中国金融新闻网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2020-04-30

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，继4月16日国家外汇管理局通报10起跨境赌博资金非法转移案例后，4月29日再次通报10起案例。

　　这10起案例发生于2016年8月至2018年6月，均为非法买卖外汇案，涉及安徽籍丁某、辽宁籍王某、北京籍高某、浙江籍韩某、黑龙江籍史某、福建籍邓某、河南籍李某、福建籍钱某、上海籍刘某和境外个人段某。其中，境外个人段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金，通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金；河南籍李某、上海籍刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金；其他7人通过地下钱庄非法买卖外汇，用于境外赌博活动。其中，黑龙江籍史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，为10起案例中最高。

　　通报显示，9名境内个人的行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，境外个人段某的行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，黑龙江籍史某被处以罚款135.6万元人民币，为10起案例中最高。

　　以下为这10起典型案例：

　　案例1：安徽籍丁某非法买卖外汇案

　　2016年11月，丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案

　　2017年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例3：北京籍高某非法买卖外汇案

　　2016年8月至2017年8月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案

　　2017年8月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例5：境外个人段某非法买卖外汇案

　　2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

　　该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例6：黑龙江籍史某非法买卖外汇案

　　2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例7：福建籍邓某非法买卖外汇案

　　2017年7月至2018年4月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例8：河南籍李某非法买卖外汇案

　　2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例9：福建籍钱某非法买卖外汇案

　　2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例10：上海籍刘某非法买卖外汇案

　　2017年7月至2018年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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