安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额近百亿元

来源：新华网　　作者：陈诺　　发布时间：2020-06-02

　　记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，抓获21名犯罪嫌疑人，该案涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

　　今年2月，合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现，当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元，再汇到境外账户，每年的资金交易额高达10亿余元。

　　警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结，长期非法向境外转移巨额外汇，帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获，扣押各类银行卡100余张，冻结涉案银行账户48个，冻结资金1500万元。

　　警方介绍，通过梳理账目和交易流水，初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动，涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

　　目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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